Beiträge zum Stichwort ‘ Geldwäsche ’

Verschärfter Kampf gegen Geldwäsche

23. September 2013 | Von | Kategorie: Sonstiges

Aus einer am Freitag bekanntgewordenen Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag geht hervor, dass in den vergangenen Jahren in Deutschland verstärkt fragwürdige finanzielle Aktivitäten unter die Lupe genommen worden sind. Dies berichtet die „Rheinische Post“. Wegen des Verdachts auf Geldwäsche hätten Banken, Finanzdienstleistungsinstitute und Behörden immer häufiger Anzeige erstattet. Die Zahl [...]