Beiträge zum Stichwort ‘ Geldwäsche-Richtlinie ’

Halbherziger Kampf der Banken gegen Geldwäsche

13. Juni 2013 | Von | Kategorie: IT & Risk

Das „Handelsblatt“ berichtet über die angebliche Scheu der Banken vor einer wirkungsvollen Kontrolle der Geldwäsche sowie verdächtiger Zahlungsströme. Trotz verschärfter Gesetze würden viele Institute das Problem kaum angehen. Der Autor verweist in diesem Kontext auf eine Umfrage der Unternehmensberatung Bearing-Point unter 55 deutsche Finanzinstitute. Demnach würden nur wenige Banken ihre Mittel im Kampf gegen Betrugsfälle [...]



Kampf gegen Steuerbetrug im Medienfokus

26. April 2013 | Von | Kategorie: Regulierung

SteuerbetrugAktuell berichten zahlreiche Medien über geplante Maßnahmen zur Eindämmung von Steuerbetrug und Trockenlegung von Steuerfluchtburgen in Deutschland und der EU.
„Österreichs Regierung streitet über Bankgeheimnis“, meldet die „Börsen-Zeitung“ – konkret gebe es Differenzen zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann und seiner Finanzministerin Maria Fekter. Umstritten sei in erster Linie, wie sich Wien im Mai verhält, wenn die EU-Partner auf einen automatischen Informationsaustausch über Zinserträge von EU-Ausländern dringen werden. Fekter nenne in einem Schreiben an Brüssel vier Bedingungen für den automatischen Informationsaustausch (u.a. Beibehaltung bilateraler Abkommen mit der Schweiz und Liechtenstein und Einbeziehung von Trusts). Faymann lehne diese Vorgehensweise ab. „Steuerbetrug im Visier…